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关于持续开展客户身份基本信息完善工作的公告

发布时间:

2024-06-07

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作者:


尊敬的客户:

根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反电信网络诈骗法》、《个人存款账户实名制规定》、《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》等法律法规和相关要求,为保障您的财产安全与合法权益,我行将持续开展个人和对公客户身份基本信息完善工作,现将有关事项公告如下:

一、需完善自然人客户身份基本信息

自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。住所地与经常居住地不一致的,登记经常居住地

上述信息不完善或发生变更时,您可携带本人有效身份证件原件前往我行任一营业网点现场办理通过我行手机银行APP首页“客户信息维护”交易自助办理。

二、需完善对公客户身份基本信息

·客户名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码;

·可证明该客户依法设立或可依法开展经营、社会活动的执照、证件或文件的名称、号码和有效期;

·控股股东或实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或身份证明文件的种类、号码、有效期限;

·受益所有人姓名、地址、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限。

上述信息需完善或发生变化的,请您携带营业执照、法定代表人及经办人身份证等证明材料及公章、预留印鉴到开户网点办理更新。具体问题请致电开户网点咨询。

三、特别提醒

根据相关法律法规、行业公约等相关要求存在以下情形之一的,我行将对账户采取不同的交易管控方式,包括但不限于调整非柜面渠道交易限额和笔数、暂停非柜面业务、只收不付、不收不付等:

·个人客户有效身份证件到期超过合理期限未更新,且未提出合理理由的;

·企业营业执照、法定代表人或单位负责人身份证到期后超过合理期限未更新,且未提出合理理由的;

·开户之日起6个月无交易记录;

·严重违法失信企业;

·因联系电话、联系地址缺失等原因造成客户长时间失联的;

·其他人民银行、公安部门等要求管控账户的情形。

如有疑问,敬请垂询客服热线0371-87088111工作日9:00-17:30),或咨询我行各营业网点。

感谢您的理解与支持,由此给您带来不便,敬请谅解。

 

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